Relacje z akcjonariuszami
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2022
14.07.2022
Zwyczajne Walne Zgromadzene Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 14:00
Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 14 lipca 2022 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego i Joanny Blusz.
Pliki do pobrania:
14.07.2022 ZWZ SNPL - Ogłoszenie.pdf (pobierz)
14.07.2022 ZWZ SNPL - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)
2022
14.02.2022
Nadzwyczajne Walne Zgromadzene Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 13:30
Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w trybie art. 405 §1 k.s.h., które odbyło się 14 lutego 2022 roku o godzinie 13:30 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, i Joanny Blusz ul. Mariacka 37/2, Katowice.
Pliki do pobrania:
14.02.2022 NWZ SNPL - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)
2021
04.08.2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 10:00
Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 4 sierpnia 2021 o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, i Joanny Blusz ul. Mariacka 37/2, Katowice.
Pliki do pobrania:
04.08.2021 ZWZ SNPL - Projekty Uchwał.pdf (pobierz)
04.08.2021 ZWZ SNPL - Ogłoszenie.pdf (pobierz)
2020
09.11.2020
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Senetic S.A.
Zarząd Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000510458, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze Wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.
Marcin Białożyt – Prezes Zarządu
2020
19.10.2020
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Senetic S.A.
Zarząd Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000510458, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.
Marcin Białożyt – Prezes Zarządu
2020
28.09.2020
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Senetic S.A
Zarząd Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000510458, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.poz.1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, celem ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj., przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz składający dokument akcji otrzyma stosowne pokwitowanie.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z ww. ustawą, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa wezwań.
Marcin Białożyt – Prezes Zarządu
2020
17.09.2020
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Ul Kościuszki 227, 40-600 Katowice
Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 września 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Kościuszki 227 w Katowicach.
17.09.2020 NWZ SNPL – Ogłoszenie
17.09.2020 NWZ SNPL – Projekty Uchwał
2020
09.07.2020
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice
Zarząd Spółki pod firmą Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000510458 zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 lipca 2020 o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasza Roztoczyńskiego, ul. Mariacka 37/2, Katowice.
09.07.2020 ZWZ SNPL – Ogłoszenie
09.07.2020 ZWZ SNPL – Projekty Uchwał
2019
12.07.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 11:00
Porządek obrad (niezrealizowane punkty nr 5-9 WZA z 28.06.2019)
- Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
- Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
- Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- Podział zysku za rok obrotowy 2018,
- Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic S.A. wynosi 3.093.724
2019
28.06.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ul. Mariacka 37/2, Katowice | 14:00
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
- Przedstawienie i rozparzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
- Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,
- Podział zysku za rok obrotowy 2018,
- Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w Senetic S.A. wynosi 3.093.724
Dokumenty korporacyjne
Strategia podatkowa
- Informacja z realizacji strategii podatkowej Senetic S.A. za 2020 r.
- Informacja z realizacji strategii podatkowej Senetic S.A. za 2021 r.
Kontakt
